En 1Win Venezuela, estamos comprometidos con la transparencia, la seguridad y la prevención de actividades ilegales dentro de nuestra plataforma. Por esta razón, implementamos estrictas políticas de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti Money Laundering), en cumplimiento con los estándares internacionales.
Estas políticas tienen como objetivo proteger tanto a los usuarios como a la empresa, y garantizar que nuestras operaciones sean legales, responsables y seguras.
1. ¿Qué es KYC?
KYC (Conozca a su cliente) es el proceso mediante el cual 1Win verifica la identidad de sus usuarios. Su finalidad es evitar:
- Suplantación de identidad
- Fraudes financieros
- Creación de cuentas múltiples
- Uso indebido de la plataforma por parte de menores
La verificación KYC puede ser solicitada en cualquier momento, especialmente antes de realizar retiros, recibir bonificaciones o en caso de actividad sospechosa.
Documentos requeridos para KYC
Para verificar tu identidad, deberás enviar alguno de los siguientes documentos:
- Documento de identidad válido (cédula, pasaporte o licencia de conducir)
- Comprobante de domicilio (factura de servicios o estado bancario reciente)
- En algunos casos, una selfie en tiempo real o videollamada para confirmar que eres el titular
Todos los documentos deben ser legibles, estar vigentes y coincidir con los datos registrados en tu cuenta 1Win.
2. ¿Qué es AML?
AML (Anti Money Laundering) se refiere a las políticas y medidas aplicadas por 1Win para prevenir el uso de la plataforma con fines de:
- Blanqueo de capitales
- Financiamiento del terrorismo
- Transacciones ilegales o anónimas
1Win coopera con organismos reguladores y autoridades legales cuando sea requerido, siempre respetando la privacidad del usuario dentro del marco de la ley.
3. Comportamientos que activan revisión AML
1Win se reserva el derecho de investigar cualquier cuenta que presente alguno de los siguientes comportamientos:
- Depósitos o retiros frecuentes y desproporcionados
- Uso de múltiples métodos de pago desde terceros
- Inconsistencias entre la IP del usuario y la ubicación registrada
- Actividad de juego inusual (por ejemplo, apuestas repetitivas con montos exactos sin lógica)
En estos casos, se podrá suspender temporalmente la cuenta hasta que se complete la revisión de identidad o se aclaren los movimientos sospechosos.
4. Consecuencias por incumplimiento
Si el usuario se niega a proporcionar los documentos solicitados o intenta falsear información, 1Win podrá tomar las siguientes acciones:
- Congelar temporal o permanentemente la cuenta
- Bloquear retiros pendientes
- Anular bonificaciones obtenidas mediante fraude
- Reportar la cuenta a las autoridades competentes
La empresa no está obligada a reintegrar fondos si se detecta actividad ilegal o violación de esta política.
5. Seguridad y protección de datos
Toda la información proporcionada durante el proceso KYC se trata con la máxima confidencialidad. 1Win utiliza:
- Conexión cifrada (SSL)
- Servidores seguros
- Acceso restringido por personal autorizado
Los documentos solo se utilizan con fines de verificación y cumplimiento legal, y no serán compartidos con terceros no autorizados.
6. ¿Cuándo se solicita KYC?
Aunque puedes jugar y depositar sin verificar tu identidad de inmediato, el KYC será obligatorio en los siguientes casos:
- Antes de realizar tu primer retiro
- Si solicitas grandes montos de ganancia
- Si participas en promociones de alto valor
- Si se detecta actividad irregular o sospechosa
- Cuando lo exija la ley
Te recomendamos tener tus documentos actualizados y disponibles para evitar retrasos innecesarios. Más información sobre la Notificación de riesgos.
7. Contacto para verificación
Si tienes dudas sobre el proceso KYC o necesitas ayuda para enviar tus documentos, puedes contactar a nuestro equipo de soporte disponible 24/7 en español. Estamos aquí para asistirte de forma segura y confidencial.
La seguridad es responsabilidad de todos. En 1Win, cumplimos con las normativas internacionales para garantizar un entorno de juego legal y protegido.
